Le ministère américain de la Justice a déclaré avoir conclu un accord de poursuite différée avec Swiss Life Holding AG et trois filiales.

AUTEUR

MICHAEL DABAIE

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POSTÉ LE

14 mai 2021

SOURCE

Market Watch

Le DOJ a déclaré avoir accusé Swiss Life Holding, Swiss Life (Liechtenstein) AG, Swiss Life (Singapore) Pte. Ltd. et Swiss Life (Luxembourg) S.A. d’avoir conspiré avec des contribuables américains et d’autres personnes pour dissimuler des polices d’assurance et des comptes de placement de polices connexes dans des banques du monde entier, ainsi que les revenus générés par ces comptes.

Le ministère de la Justice a déclaré que l’accord de poursuite différée exige des entités de Swiss Life qu’elles s’abstiennent de tout comportement criminel à l’avenir, qu’elles renforcent les mesures correctives et qu’elles continuent de coopérer à d’autres enquêtes sur les polices d’assurance cachées et les comptes de placement de polices connexes.

Les entités de Swiss Life ont accepté de payer 77,3 millions de dollars, ce qui comprend la restitution, la confiscation de tous les honoraires bruts et une pénalité.

Si les entités de Swiss Life respectent les conditions, le gouvernement reportera les poursuites pendant trois ans et demandera ensuite le rejet de l’accusation, a déclaré le DOJ.

Swiss Life a déclaré avoir trouvé une solution avec le département de la Justice concernant l’enquête du DOJ sur les affaires héritées avec des clients américains, qui avait été annoncée en septembre 2017.

« Swiss Life se concentre maintenant sur le respect des exigences de la résolution et la conclusion réussie du DPA », a déclaré la société dans un communiqué.

Swiss Life avait déclaré en mars être en discussions avancées avec le département de la Justice et avoir pris une provision de 70 millions de francs suisses (77,3 millions de dollars) imputée aux résultats de 2020.