Le patron, le sous-patron, le consigliere et les capitaines de la famille criminelle de Colombo figurent parmi les accusés de racket au travail, d’extorsion et de blanchiment d’argent.

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14 septembre 2021

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Plus tôt dans la journée, un tribunal fédéral de Brooklyn a levé les scellés d’un acte d’accusation de 19 chefs d’accusation contre 14 défendeurs, dont 10 membres et associés de la famille criminelle Colombo de La Cosa Nostra et un membre de la famille criminelle organisée Bonanno, pour diverses infractions, notamment le racket dans le domaine du travail impliquant de multiples actes préalables de conspiration d’extorsion, de tentative d’extorsion et d’extorsion, de conspiration d’extorsion de crédit, d’extorsion de crédit et de conspiration de blanchiment d’argent. Les charges retenues dans l’acte d’accusation à l’encontre des membres de la famille Colombo sont liées à de nombreux stratagèmes dans le cadre d’un effort de longue haleine de la famille criminelle pour infiltrer et prendre le contrôle d’un syndicat basé dans le Queens (le “syndicat”) et de son programme de prestations de soins de santé affilié (le “fonds de santé”) qui fournit des prestations médicales, y compris des prestations dentaires, optiques et pharmaceutiques, aux membres du syndicat, ainsi qu’à une conspiration visant à commettre une fraude en rapport avec les certifications de sécurité au travail.

Parmi les personnes accusées de racket, on trouve Andrew “Mush” Russo, le patron de la famille criminelle Colombo, Benjamin “Benji” Castellazzo, le sous-patron, et Ralph DiMatteo, le consigliere. Les présumés capitaines de la famille Colombo, Theodore Persico, Jr, Richard Ferrara et Vincent Ricciardo, sont accusés de racket, ainsi que le soldat Michael Uvino et les associés Thomas Costa et Domenick Ricciardo. En outre, le soldat présumé de la famille Bonanno, John Ragano, est accusé de prêts usuraires, de fraude et de trafic de drogue.

Treize accusés ont été arrêtés aujourd’hui à New York et dans le New Jersey et doivent être mis en accusation par vidéoconférence cet après-midi devant le juge d’instance américain Taryn A. Merkl au tribunal fédéral de Brooklyn. Vincent Ricciardo a été arrêté en Caroline du Nord et comparaîtra devant le juge d’instance américain David C. Keesler au tribunal fédéral de Charlotte. DiMatteo est toujours en fuite.

Jacquelyn M. Kasulis, procureur des États-Unis par intérim pour le district est de New York ; Michael Driscoll, directeur adjoint responsable du bureau fédéral d’enquête, bureau local de New York (FBI) ; Jonathan Mellone, agent spécial responsable du bureau de l’inspecteur général du ministère du Travail des États-Unis, région de New York (DOL-OIG) ; Patrick J. Ryder, commissaire, Nassau County Police Department (NCPD) ; Dermot F. Shea, commissaire, New York City Police Department (NYPD) ; et Margaret Garnett, commissaire, New York City Department of Investigation (DOI), ont annoncé les accusations et les arrestations.

“Les accusations d’aujourd’hui décrivent un schéma impitoyable et de longue date de l’administration de la famille criminelle Colombo, de ses capitaines, de ses membres et de ses associés, consistant à conspirer pour exercer un contrôle sur la gestion d’un syndicat en menaçant d’infliger des lésions corporelles à l’un de ses hauts responsables et en élaborant un plan pour détourner et blanchir les fonds des contrats de fournisseurs de son programme de prestations de soins de santé. En outre, pour leur propre enrichissement, les accusés ont conspiré pour se livrer à des prêts usuraires, au blanchiment d’argent et à la fraude, ainsi qu’au trafic de drogue”, a déclaré le procureur américain par intérim Kasulis. “Ce bureau et ses partenaires chargés de l’application de la loi sont déterminés à démanteler les familles du crime organisé, à éliminer leur influence corrompue dans nos communautés et à protéger l’indépendance des syndicats.”

Mme Kasulis a également remercié le ministère américain du Travail, l’Employee Benefits Security Administration, les bureaux d’Atlanta et de New York (DOL-EBSA), le bureau du procureur du comté de Nassau et la section “Crime organisé et gangs” du ministère de la Justice pour leur aide précieuse dans cette enquête.

“Tout ce que nous alléguons dans cette enquête prouve que l’histoire se répète effectivement. Les dessous des familles du crime à New York sont bien vivants. Ces soldats, consiglières, sous-patrons et patrons n’ont manifestement pas étudié l’histoire et ne semblent pas comprendre que nous allons les attraper. Quel que soit le nombre de fois qu’ils comblent le vide que nous créons dans leurs rangs, notre groupe de travail sur le crime organisé du FBI et nos partenaires chargés de l’application de la loi sont en mesure de les éliminer encore et encore”, a déclaré le directeur adjoint en charge du FBI, Driscoll.

“Une mission importante du Bureau de l’Inspecteur général est d’enquêter sur les allégations criminelles relatives au crime organisé et à leur influence illicite sur les syndicats et leurs régimes de prestations aux employés affiliés. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour enquêter sur ce type d’allégations”, a déclaré Mellone, agent spécial du DOL-OIG.

“L’inculpation de 14 accusés, dont des membres de la famille criminelle Columbo, pour racket dans le domaine du travail, extorsion et blanchiment d’argent devrait envoyer un message clair et concis indiquant que ces types de crimes ne seront jamais tolérés par les forces de l’ordre. En infiltrant et en prenant le contrôle d’un syndicat basé dans le Queens et de son programme de soins de santé affilié, les accusés ont pu extorquer une somme d’argent considérable qui aurait dû être utilisée pour les membres du syndicat. Ces prestations comprenaient des soins médicaux, dentaires, optiques et pharmaceutiques. Félicitations à tous les enquêteurs et à leurs agences affiliées pour leur excellent travail au cours de cette vaste enquête”, a déclaré le commissaire Ryder du NCPD.

“Cet acte d’accusation est un autre exemple de l’engagement à long terme du NYPD, en collaboration avec ses partenaires chargés de l’application de la loi, pour s’assurer que les personnes accusées de crime organisé soient tenues responsables. Je félicite ceux qui ont mené l’enquête ainsi que le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York pour son travail visant à garantir que justice soit faite dans cette affaire”, a déclaré le commissaire Shea du NYPD.

“Chaque fois que des certifications de construction sont falsifiées, chaque fois que des dossiers bidons sont créés et utilisés pour manipuler les faits, la construction dans cette ville est minée et la sécurité des New-Yorkais est compromise. Cette enquête est une preuve de la façon dont la corruption peut éroder l’intégrité de la construction dans la ville de New York. Et ces accusations révèlent comment le DOI travaille avec ses partenaires chargés de l’application de la loi pour découvrir et mettre fin à la conduite illégale”, a déclaré le commissaire Garnett du DOI. ” Le DOI remercie le City Department of Buildings d’avoir signalé les allégations liées à cette conduite, ainsi que le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York, le FBI et le bureau de l’inspecteur général du département du travail des États-Unis pour leur partenariat. ”

Comme indiqué dans l’acte d’accusation et dans d’autres documents judiciaires, les accusés et leurs co-conspirateurs ont commis divers crimes – dont l’extorsion, les prêts usuraires, la fraude et le trafic de drogue – pour le compte de la famille criminelle organisée Colombo. Tout d’abord, l’administration de la famille Colombo, notamment Russo, Castellazzo et Dimatteo, ainsi que les capitaines Persico, Ferrara et Vincent Ricciardo, ont utilisé des moyens d’extorsion, y compris des menaces directes de lésions corporelles, pour contrôler la direction du syndicat et l’amener à prendre des décisions qui profitaient à la famille Colombo. Depuis 2001 environ, le capitaine de Colombo, Vincent Ricciardo, et son cousin, l’associé Domenick Ricciardo, ont perçu une partie du salaire d’un haut fonctionnaire du Labor Union (“John Doe #1”) en menaçant de faire du mal à John Doe #1 et à sa famille. Sur les instructions des dirigeants de la famille criminelle Colombo, à partir de la fin de 2019, les défendeurs ont élargi l’effort d’extorsion pour forcer John Doe #1 et d’autres personnes du Syndicat du travail et de son Fonds de santé affilié à prendre des décisions qui profitent à la famille criminelle Colombo, notamment en les forçant à sélectionner des fournisseurs pour les contrats qui étaient associés à la famille criminelle Colombo. Les défendeurs ont cherché à détourner plus de 10 000 dollars par mois des actifs du Health Fund vers l’administration de la famille criminelle Colombo.

Par exemple, le 21 juin 2021, dans une conversation enregistrée par consentement mutuel, Vincent Ricciardo a menacé de tuer John Doe #1 s’il ne se pliait pas aux exigences de Vincent Ricciardo. Il a expliqué que John Doe #1 savait que “je le mettrais en terre juste devant sa femme et ses enfants, juste devant sa maison f—–g, vous pouvez rire tant que vous voulez mon pote, je n’ai pas peur d’aller en prison, laissez-moi vous dire quelque chose, pour prouver quelque chose ? Je l’abattrais devant sa femme et ses enfants, j’appellerais la police, et puis merde, laissez-moi partir, vous croyez que je vais tenir combien de temps ?”.

En outre, les membres de la famille criminelle Colombo, Russo, Castellazzo, Dimatteo, Ferrara, Persico, Vincent Ricciardo, Uvino, se sont associés aux défendeurs Thompkins et Bellantoni, entre autres, pour mettre au point un plan visant à blanchir l’argent des contrats et des paiements du Health Fund par l’intermédiaire de tiers et finalement au profit des dirigeants de la famille criminelle Colombo. Les défendeurs ont tenté de remettre en adjudication les contrats de fournisseurs du Health Fund pour l’administration des demandes de remboursement, les produits pharmaceutiques et d’autres services de santé à des personnes et des sociétés affiliées au défendeur Joseph Bellantoni. Bellantoni et d’autres ont convenu qu’en échange des nouveaux contrats de fournisseurs, ils verseraient des pots-de-vin à la famille criminelle Colombo et utiliseraient divers intermédiaires pour dissimuler les paiements.

L’acte d’accusation accuse également un soldat de la famille du crime organisé Bonanno, John Ragano, d’avoir dirigé un système visant à délivrer de faux certificats de formation à la sécurité sur le lieu de travail. Selon l’acte d’accusation, Ragano dirigeait deux écoles de sécurité au travail dans la région de New York qui prétendaient fournir des cours de formation et des certifications de l’Occupational Safety and Health Administration (“OSHA”), ainsi que diverses certifications de l’État de New York, aux travailleurs du secteur de la construction. Au lieu de dispenser des formations, Ragano, ainsi que son associé John Glover et Domenick Ricciardo, ont falsifié des documents auprès du ministère américain du Travail et d’autres agences gouvernementales, affirmant que des centaines de travailleurs avaient suivi les cours de sécurité requis, alors que ce n’était pas le cas. Au lieu de cela, divers accusés ont utilisé les “écoles” de Ragano pour organiser des réunions impliquant des membres de La Cosa Nostra et pour stocker des drogues illégales et des feux d’artifice.

Vincent Ricciardo, Uvino, Ragano et Costa sont également accusés de prêts usuraires. Comme il est allégué, ces accusés ont participé à l’octroi et au recouvrement de prêts extorqués totalisant 250 000 $ à un individu identifié comme “John Doe #2”. Les accusés ont facturé et perçu un taux d’intérêt hebdomadaire de 1,5 % qui n’a pas réduit le principal dû et ont divisé le produit entre eux. En outre, Vincent Ricciardo, Ragano, Costa, Glover et Vincent Martino ont été accusés de conspiration en vue de distribuer de la marijuana en transportant d’importantes cargaisons de marijuana dans des véhicules de New York à la Floride. Vincent Ricciardo et Costa ont également été accusés, en tant que criminels déjà condamnés, de possession et de transport de munitions, et Persico, qui est actuellement en liberté surveillée fédérale suite à sa libération pour une condamnation antérieure pour racket, a été accusé d’avoir menti aux officiers de la cour fédérale au sujet de ses relations avec d’autres membres de la famille criminelle Colombo.

Les accusations contenues dans l’acte d’accusation sont des allégations, et les défendeurs sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée. S’ils sont reconnus coupables, les défendeurs risquent chacun jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.

L’affaire du gouvernement est traitée par la Section du crime organisé et des gangs du Bureau. Les assistants du procureur des États-Unis James P. McDonald et Devon Lash sont chargés de l’accusation.

Les défendeurs :

ANDREW RUSSO (aussi connu sous le nom de “Mush”)
Âge : 87 ans
Glen Head, New York

JOSEPH BELLANTONI
Âge : 39 ans
Massapequa, New York

BENJAMIN CASTELLAZZO (aussi connu sous le nom de “Benji”)
Âge : 83 ans
Manahawkin, New Jersey

THOMAS COSTA
Âge : 52 ans
West Islip, New York

RALPH DIMATTEO
Âge : 66 ans
Merrick, New York

RICHARD FERRARA
Âge : 59 ans
Brooklyn, New York

JOHN GLOVER
âge : 62 ans
Queens, New York

VINCENT MARTINO
âge : 43 ans
Medford, New York

THEODORE PERSICO, JR. (aussi connu sous le nom de “Teddy”)
Âge : 58 ans
Brooklyn, New York

JOHN RAGANO (aussi connu sous le nom de “Bazoo” et “Maniac”)
59 ans
Franklin Square, New York

DOMENICK RICCIARDO
Age : 56 ans
Franklin Square, New York

VINCENT RICCIARDO (aussi connu sous le nom de “Vinny Unions”)
Âge : 75 ans
Franklin Square, New York

ERIN THOMPKINS
Age : 53 ans
Franklin Square, New York

MICHAEL UVINO
Âge : 56 ans
Garden City, New York

E.D.N.Y. Dossier n° 21-CR-466 (ARR)