Felix Sater affirme que les joueurs kazakhs cherchaient à interférer dans l’élection de 2016 au profit d’Hillary Clinton

Publication originale le 04/02/2022.

AUTEUR

MARGOT CLEVELAND

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POSTÉ LE

7 février 2022

SOURCE

The Federalist

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Le 3 février, Felix Sater, associé de longue date de Trump, a déposé une plainte croisée devant un tribunal fédéral de New York. La plainte allègue que des personnes et des entités liées à la Russie et au Kazakhstan ont mené « une opération de renseignement parallèle sur Sater et Trump dans le but de fabriquer des informations pour nuire à Donald Trump sur le plan politique », notamment en fournissant à Christopher Steele une présentation PowerPoint truffée de mensonges que Steele a ensuite transmis au FBI.

Le procès croisé de Sater intervient près de trois ans après que la ville d’Almaty, au Kazakhstan, et la BTA Bank ont intenté un procès contre Sater, deux des sociétés qu’il possédait, un ancien associé et les LLC de cet associé, dans l’affaire City of Almaty, Kazakhstan v. Sater.

Dans cette action en justice, déposée en mai 2019, Almaty et BTA Bank ont allégué que Sater et les autres défendeurs ont aidé Mukhtar Ablyazov, l’ancien président de la BTA Bank, et Viktor Khrapunov, l’ancien maire de la ville d’Almaty, à blanchir l’argent que le duo avait volé aux plaignants. Dans cette affaire, les plaignants ont cherché à récupérer des millions de dollars de fonds volés, sur la base de plaintes pour fraude, conspiration, enrichissement sans cause et conversion.

Alors que cette affaire est en cours devant un tribunal fédéral de district à New York depuis le printemps 2019, jeudi, Sater a déposé pour la première fois des demandes reconventionnelles contre Almaty et BTA Bank. Dans le dépôt d’hier, Sater a également ajouté la République du Kazakhstan et Arcanum (Asia) Ltd comme parties.

Dans son procès, Sater a affirmé qu’en juin 2015, BTA Bank, Almaty et le Kazakhstan, désignés comme les parties kazakhes tout au long de la procédure judiciaire, ont conclu un « accord d’assistance confidentiel » ou « CAA », dans lequel ils ont accepté de payer à Sater (par l’intermédiaire de sa société, Litco) 100 000 dollars par mois, plus un pourcentage des fonds récupérés, pour l’aide de Sater à récupérer les actifs volés par Ablyazov.

Le CAA, cependant, n’était qu’un « prétexte », selon Sater, Arcanum et les parties kazakhes ayant conspiré « pour divulguer des informations fausses et diffamatoires sur Sater aux médias, y compris ABC News ». « Cela faisait partie d’un effort concerté pour dépeindre faussement (et de manière absurde) Sater, un partenaire d’affaires de longue date de Donald Trump, comme un agent russe et un larbin du Kremlin », alléguait le procès.

Jusqu’en janvier 2021, Sater n’avait aucune raison de savoir qu’Arcanum et les partis Karakh travaillaient contre Sater et Trump, selon le procès. Ce n’est qu’à ce moment-là, lorsque le FBI a publié le résumé de l’entretien 302 du FBI avec Steele, que Sater a affirmé avoir appris la vérité.

Dans le résumé 302 de l’interview de Steele par le FBI le 18 septembre 2017, les agents ont rapporté que Steele a déclaré que sa société Orbis « était impliquée dans un travail lié au Kazakhstan » et que « certains éléments de ce travail relèvent évidemment des limites du conseil spécial. »

En l’occurrence, Steele a déclaré qu’il « travaillait sur un projet lié au Kazakhstan impliquant un individu du nom d’Ablyazov, des détournements de fonds de la BTA Bank, des systèmes pyramidaux et des liens avec Felix Sater et Trump Soho ». Selon le résumé de l’entretien, « Steele a dit qu’ils voulaient que RICO soit mis en place et fonctionne aux États-Unis. »

Les agents ont ensuite noté que « Steele a apporté une présentation PowerPoint de la société Arcanum expliquant la connexion avec Sater. » Le résumé du 302 ajoute que « ces informations devaient être fournies au ministère de la justice américain et au FBI car elles impliquent un fonctionnaire américain corrompu. »

Peu après avoir pris connaissance du résumé de l’entretien 302 de Steele par le FBI, Sater a retenu les services des co-conseillers John Snyder et Tom Sima au printemps 2021. Selon Snyder, Sater a retenu les deux avocats new-yorkais parce qu’ils avaient déjà traité des affaires sensibles impliquant le Kazakhstan et parce que Sima parle couramment le russe et a 20 ans d’expérience et de contacts au Kazakhstan.

Le résumé de l’interview 302 de Steele par le FBI a été « une véritable révélation », a déclaré Snyder dans une interview, Sater affirmant dans son procès qu’il « a été choqué d’apprendre que les Kazakhs [Parties] et Arcanum l’ont engagé de mauvaise foi dans le cadre du CAA ».

« Dès le début, Arcanum (une société de renseignement privée composée d’anciens fonctionnaires de l’administration Clinton », a allégué Sater, « et leurs avocats Boies Schiller (un cabinet d’avocats du Parti démocrate) avaient l’intention d’utiliser le CAA comme un prétexte pour recueillir des renseignements contre Sater, dans le but de nuire à la campagne présidentielle de Donald Trump. »

Sater a en outre allégué qu’après avoir appris l’existence du FBI 302, il « a enquêté davantage et a appris que le complot kazakh contre Sater était coordonné par Karim Massimov, président du KGB kazakh et son homme de main Kenes Rakishav. » Pendant cette période, « Massimov et Rakishev cherchaient tous deux activement à influencer des politiciens américains », selon l’action en justice.

La plainte poursuit : « En 2016, ils ont cru qu’ils seraient récompensés pour avoir aidé la campagne d’Hillary Clinton (qui était considérée comme certaine de gagner l’élection) en salissant Sater et Trump. » Leur « effort pour s’attirer les faveurs d’éminents politiciens américains incluait, selon Sater, de « prodiguer de l’argent à Hunter Biden, qui a appelé Rakishev un « ami proche ». »

Au milieu de l’année 2021, la plainte explique ensuite que Sater « a contacté les [parties] Kazakhs pour discuter du FBI 302 et du complot d’Arcanum contre Sater et Trump. » Les parties ont ensuite entamé une médiation et des discussions de règlement, jusqu’à ce que, selon Sater, des troubles au Kazakhstan entraînent l’arrestation de Massimov et la fuite de Rakishev du pays. À ce moment-là, Sater a appris que les Kazakhs se retiraient des négociations de règlement.

Ses tentatives pour résoudre ses différends avec les parties kazakhes et Arcanum étant dans l’impasse, Sater s’est résolu à déposer le présent procès, selon le document déposé hier, qui énonce cinq revendications distinctes.

Dans le premier chef d’accusation, Sater a allégué qu’Aranum l’avait diffamé en rédigeant un PowerPoint et d’autres communications qui prétendaient faussement que Sater était impliqué dans un détournement de fonds de la BTA Bank, que Sater était impliqué dans des systèmes pyramidaux, que Sater était impliqué dans la corruption officielle des États-Unis, que Sater avait commis des fautes dans le cadre du projet Trump SoHo, que Sater avait commis des violations de la loi RICO et que Sater, un homme marié, était « impliqué » avec la fille d’Ablyazov.

Le deuxième chef d’accusation reprochait aux parties kazakhes d’avoir contrôlé et dirigé les activités d’Arcanum, notamment la préparation de la présentation PowerPoint sur Sater, qu’Arcanum a ensuite fournie à Steele, dans l’intention que ce dernier la soumette ensuite au FBI.

Le troisième chef d’accusation concernait la violation d’une obligation fiduciaire à l’encontre d’Arcanum et des parties kazakhes. Sater a fait valoir qu’il « avait une relation confidentielle avec Arcanum, les parties kazakhes et leur conseil Boies Schiller » et que « Arcanum, les parties kazakhes et leur conseil Boies Schiller étaient tenus de respecter la confidentialité des informations fournies par Sater ». Sater a ensuite allégué que « Arcanum et les parties kazakhes ont violé leur obligation fiduciaire en obtenant des informations de Sater sous de faux prétextes, puis en diffusant ces informations confidentielles (ainsi que de fausses informations) à Christopher Steele et à d’autres personnes ».

Dans sa quatrième plainte, Sater a invoqué une « déclaration frauduleuse » contre Arcanum et les parties kazakhes. Cette cause d’action était fondée sur le fait que ces défendeurs « ont faussement représenté leur but et leur objectif », afin « d’obtenir[] l’accès à des informations confidentielles sur Sater, ses contacts dans le monde entier, ses relations avec Donald Trump, et de nombreux autres sujets. »

« Ces informations obtenues frauduleusement ont été utilisées comme une arme contre Sater et Trump », allègue ensuite la plainte, ajoutant, « comme le prouve le fait qu’Arcanum a monté un dossier sur Sater, qui a été remis à Christopher Steele et au FBI. » « Ces mêmes informations ont ensuite été divulguées à ABC News », selon la plainte.

La cinquième et dernière réclamation alléguait une violation de l’éthique professionnelle contre Arcanum et les parties kazakhes. Elle était fondée sur la dissimulation prétendument frauduleuse par les défendeurs du « fait que le KGB kazakh, Arcanum et Boies Schiller menaient un projet de recherche sur l’opposition contre Sater et Trump… »

Dans un commentaire reçu hier soir par courriel, Matthew L. Schwartz, associé du cabinet d’avocats Boies Schiller Flexner et avocat de la BTA Bank et de la ville d’Almaty, au Kazakhstan, a déclaré : « Le dépôt de Felix Sater n’est rien de plus que des théories de conspiration et du désespoir déguisés en procès. » « Avant qu’elle ne soit déposée », a poursuivi M. Schwartz, « nous avons expliqué de manière atrocement détaillée pourquoi elle est sans fondement factuel, juridique et éthique – y compris qu’elle est contredite par le propre témoignage sous serment de Sater. » L’avocat de la BTA Bank et de la ville d’Almaty a ajouté qu’ils sont « confiants que le tribunal verra à travers ses tactiques ».

Schwartz et son équipe juridique devront déposer des réponses formelles à l’action en justice de Sater, qui développeront sûrement ce thème. Mais, en plus de la BTA Bank et d’Almaty, le nouveau défendeur tiers Arcanum, une fois qu’il aura été dûment signifié, devra également répondre à la plainte.

Étant donné que le résumé de l’entretien 302 de Steele indique que l’ancien agent du MI6 a présenté au FBI « une présentation PowerPoint de la société Arcanum expliquant la connexion avec Sater », il sera fascinant de voir ce qu’Arcanum aura à dire en réponse.

Tout aussi fascinante à observer sera la réponse des médias à l’action en justice de Sater et à son affirmation selon laquelle les joueurs kazakhs cherchaient à interférer dans l’élection de 2016 au profit d’Hillary Clinton, ainsi que les allégations de corruption que Sater lève contre Hunter Biden.

Quelque chose me dit, cependant, qu’il y aura moins de couverture de Sater maintenant qu’il n’est plus considéré comme un moyen de détruire Trump.